成都ODI境外投資材料清單有那些 

概述:近些年來,掀起了一股境外投資熱潮,隨之發(fā)改委和商務(wù)部又出臺了新的政策,限制資金出境,導(dǎo)致境外投資難度進一步加大,但“走出去“仍持續(xù)火熱!白叱鋈ァ钡耐緩接泻芏,正規(guī)的方式例如ODI、QD產(chǎn)品、PE基

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近些年來,掀起了一股境外投資熱潮,隨之發(fā)改委和商務(wù)部又出臺了新的政策,限制資金出境,導(dǎo)致境外投資難度進一步加大,但“走出去“仍持續(xù)火熱!白叱鋈ァ钡耐緩接泻芏,正規(guī)的方式例如ODI、QD產(chǎn)品、PE基金和37號文登記,其中ODI是企業(yè)最傳統(tǒng)使用最廣泛的境外投資方式。
對外投資備案(核準)對象
關(guān)于ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資,指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后,通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。
1、設(shè)立最終目的地企業(yè)需備案(核準)

為掌握對外投資資金真實去向,同時也有利于政府部門為對外投資企業(yè)提供精準服務(wù)和保障,《暫行辦法》明確對外投資備案(核準)實行最終目的地管理原則,進行“穿透式”管理。
根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定,除另有規(guī)定的以外,對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體,按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運作”的原則開展對外投資,在境外設(shè)立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前,應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料;符合法定要求的,相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準。
這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè),最終目的地指境內(nèi)投資主體投資最終用于項目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。
2、空殼公司不備案(核準)

穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言,就是對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司,管理部門均不予備案或核準。
3、最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準)

同時,這種管理不是無限穿透,最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇,無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。

ODI備案流程

(一)發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。

(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

(三)外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
要求:
1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案);

2、最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;

3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益,最好高于5%,越高越好;

4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額,最好低于78%,越低越好;

5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

溫馨提示:企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年,如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了,該證書就作廢了,屆時如果有新的項目,企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
境外備案申請條件

1、符合“境外投資”定義
境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。


2、主體和成立時間要求
在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。


3、東背景、資金來源、投資真實性要求

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。
4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型
大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴格審核。
如果不進行備案會產(chǎn)生哪些后果?

2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰;
3、外匯進出受限。
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