深圳ODI海外對外直接投資備案辦理時間 

概述: 企業(yè)對外投資,無論是設(shè)立子公司還是境外并購,我們就需要進行ODI備案;如果說境外投資(ODI)備案是境內(nèi)企業(yè)出海的合規(guī)途徑,那么為了解決中國境內(nèi)自然人居民返程投資資金回流的合規(guī)性,我們就需

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企業(yè)對外投資,無論是設(shè)立子公司還是境外并購,我們就需要進行ODI備案;如果說境外投資(ODI)備案是境內(nèi)企業(yè)出海的合規(guī)途徑,那么為了解決中國境內(nèi)自然人居民返程投資資金回流的合規(guī)性,我們就需要做37號文。

“37號文登記”指的是:境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資的外匯登記。

根據(jù)規(guī)定,只有完成37號文登記并滿足相關(guān)要求的中國境內(nèi)個人投資者,才能保證境外投資受益的資金回流合法合規(guī)。境外投資產(chǎn)生的收益(包括交易所得、分紅、利息等)回到國內(nèi)時,都必須向相關(guān)部門提供已經(jīng)完成的37號文登記文件。

也就是說,37號文是中國境內(nèi)個人投資者合規(guī)持有境外公司股權(quán)/股份,以及境外收益合法回國的唯一途徑。

哪些人群需要辦理37號文登記?

根據(jù)37號文的規(guī)定,以下人士通過特殊目的公司進行境外投融資并返程投資,必須辦理37號文登記。

1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外居民身份和其他國籍者)的境內(nèi)個人,主要包括3類人士:

①中國企業(yè)創(chuàng)始人

②中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東

③中國企業(yè)上市前的ESOP激勵已行權(quán)員工

2. 特定境外個人、具有雙重身份的境內(nèi)個人,以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資。

①具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外居民身份和其他國籍者)的境內(nèi)公民又稱境內(nèi)個人

②特定境外個人——即無中國境內(nèi)合法身份證件但因經(jīng)濟利益關(guān)系在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的個人。

如其以境外資產(chǎn)或權(quán)益向境外特殊目的公司出資,不需要辦理37號文登記;反之,如其以境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益進行出資,仍應(yīng)當(dāng)辦理37號文登記;

③具有雙重身份的境內(nèi)個人一視同上述特定境外個人管理

這里所說的雙重身份,主要是指同時擁有境內(nèi)合法身份證件和境外(含港澳臺)合法身份證件的個人,通常理解為境外居留權(quán)利。

簡而言之,如果只有中國護照,需要辦理 37 號文登記。如果有中國護照及其他國家護照,由于中國不支持雙重護照中國護照無效,不需要辦理 37 號文。

未辦理37號文風(fēng)險須知

問:境內(nèi)居民,如果沒有按正常流程先辦理。常贰√栁,而是先在境外設(shè)立企業(yè),再返程投資,會有什么法律風(fēng)險?

答:很多客戶在設(shè)立這個外資企業(yè)時發(fā)現(xiàn)無法設(shè)立資本金賬戶是因為銀行會審核。祝疲希拧〉膶嶋H控制人,如直接或間接股東有中國公民的話,會要求該中國公民出具 37 號文登記憑證,沒有的話,賬戶開不了。

另外有很多客戶,在境外如香港早已設(shè)立公司,并在境內(nèi)也開始了資本金賬戶,但現(xiàn)在無法匯出利潤。

更為嚴(yán)重的是,需要把非法已經(jīng)匯出的利潤匯回來,并面臨罰款或刑事處罰。

沒有辦理。常贰∥牡木惩馔顿Y出資行為,有可能被認(rèn)定為套匯逃匯行為。

未經(jīng)批準(zhǔn)將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外,罰款包含:

1. 責(zé)令限期調(diào)回外匯,處逃匯金額 30%以下的罰款;

2. 情節(jié)嚴(yán)重的,處逃匯金額。常埃ヒ陨系戎狄韵碌牧P款;

3.如構(gòu)成犯罪的,除罰金外,對直接責(zé)任人員將處5 年以下有期徒刑或拘役,情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上有期徒刑。

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