深圳ODI備案具體辦理需要多長(zhǎng)時(shí)間
概述:深圳ODI備案具體辦理需要多長(zhǎng)時(shí)間I⑧⑧Z33③629③
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境外投資備案所需提供資料:
1、上年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
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深圳ODI備案具體辦理需要多長(zhǎng)時(shí)間I⑧⑧Z33③629③
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境外投資備案所需提供資料:
1、上年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
2、銀行資信證明
3、境內(nèi)公司組織架構(gòu)圖:
4、境內(nèi)主體的執(zhí)照
具容為對(duì)外投資,“局一直支持有能力和有條件的企業(yè)開(kāi)展真實(shí)合規(guī)的對(duì)外直接投資業(yè)務(wù)。對(duì)外直接投資應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)的交易基礎(chǔ),并按規(guī)定辦理登記。局將配合境外投資相關(guān)部門(mén)進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核,打擊虛假境外投資備案行為,促進(jìn)對(duì)外直接投資健康有序發(fā)展。” 這是從11月下旬市場(chǎng)出現(xiàn)“收緊境外投資備案”傳言以來(lái),局第二次表態(tài)。 11月28日,外管局網(wǎng)站掛出多部委答記者問(wèn),表態(tài)稱,“境外投資備案的方境外投資針和原則是明確的,堅(jiān)持實(shí)行以備案制為主的境外投資備案,按有關(guān)規(guī)定對(duì)一些企業(yè)境外投資備案項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí),促進(jìn)境外投資備案健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展! 外管局的多次表態(tài),均回應(yīng)了市場(chǎng)流傳收緊境外投資備案?jìng)髀劇M瑫r(shí),近期市場(chǎng)流傳一份影印版文件,文件顯示:境外投資備案額度超過(guò)5000萬(wàn)美元及以上,有關(guān)部門(mén)完成真實(shí)性、合規(guī)性審核之后,再予辦理。對(duì)于辦理資本項(xiàng)下業(yè)務(wù),單筆購(gòu)匯、付匯,本外幣支出等值500萬(wàn)美元的交易,需要事先向局進(jìn)行大額報(bào)告,同樣需要有關(guān)部門(mén)完成真實(shí)性和合規(guī)性審核并同意之后,再予以辦理。 無(wú)論是從部門(mén)回應(yīng),還是流傳出的文件,均表態(tài)對(duì)于合規(guī)、正常的境外投資備案進(jìn)行放行,然而想利用境外投資備案渠道進(jìn)行其他虛假投資則將被嚴(yán)厲審核,業(yè)界已將傳言中的要求解讀為“好孩子不用怕,管的是壞孩子”。 ODI備案 自2010年成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體以來(lái),境外投資備案規(guī)模亦步亦趨同步增長(zhǎng)。2015年以來(lái)更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),這不僅有“一帶一路”戰(zhàn)略的因素,也有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的因素,還有大型企業(yè)全球配置資產(chǎn)、在全球范圍內(nèi)整合經(jīng)營(yíng)資源的正常需求。2015年,對(duì)外直接投資(ODI)超過(guò)外商直接投資(FDI),一舉成為資本凈輸出國(guó)。 但是,在幣兌美元匯率貶值的背景下,資本速度在加劇,也加劇了境外投資備案項(xiàng)目泥沙俱下,進(jìn)而引發(fā)了機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核,打擊虛假境外投資備案行為。 在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的大下,多管齊下嚴(yán)防非理性境外投資備案風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。我國(guó)企業(yè)“走出去”,從根本上講一定要服務(wù)于的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開(kāi)放戰(zhàn)略,服務(wù)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和升級(jí),服務(wù)于我國(guó)產(chǎn)業(yè)的全球布局,服務(wù)于我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此,應(yīng)積極鼓勵(lì)和支持那些真正具有綜合實(shí)力的企業(yè)“走出去”。為了加強(qiáng)真實(shí)性對(duì)外投資、合規(guī)性的,降虛火,擠水分,積極推動(dòng)境外投資備案領(lǐng)域的立法是個(gè)大前提。
2015年6月至2016年7月,交通金華分行憑企業(yè)虛假合同和提單,違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務(wù)。 該行上述行為違反《條例》第十二條。根據(jù)《條例》第四十七條,處以罰沒(méi)款160.74萬(wàn)元幣。 案例3:建設(shè)福清分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案 2012年6月至2015年7月,建設(shè)福清分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未盡審核責(zé)任,未按規(guī)定對(duì)資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源、履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。 該行上述行為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條,處以罰沒(méi)款419.03萬(wàn)元幣。 案例4:光大廈門(mén)火炬園支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2、釋放紅利,推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展。 (1)推廣杭州服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。繼續(xù)推進(jìn)杭州服貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)工作,及時(shí)總結(jié),形成提供示范。 (2)推動(dòng)級(jí)服務(wù)外包示范城市爭(zhēng)先進(jìn)位。發(fā)揮杭州在全省服務(wù)外包中龍頭和引領(lǐng)作用,推動(dòng)寧波服務(wù)外包示范城市建設(shè)爭(zhēng)先進(jìn)位,推廣示范城市的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅等優(yōu)惠。 境外投資備案(3)推進(jìn)海事服務(wù)基地建設(shè)。以舟山自貿(mào)區(qū)建設(shè)為契機(jī),加強(qiáng)與“海上絲綢之路”沿線的海事服務(wù)合作,大力推進(jìn)海事服務(wù)基地建設(shè),辦好2018浙江(希臘)海事展。 3、健全機(jī)制,不斷夯實(shí)服務(wù)貿(mào)易工作基礎(chǔ)。 深圳ODI備案具體辦理需要多長(zhǎng)時(shí)間2019-09-21 14:18:28[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
具容為對(duì)外投資,“局一直支持有能力和有條件的企業(yè)開(kāi)展真實(shí)合規(guī)的對(duì)外直接投資業(yè)務(wù)。對(duì)外直接投資應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)的交易基礎(chǔ),并按規(guī)定辦理登記。局將配合境外投資相關(guān)部門(mén)進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核,打擊虛假境外投資備案行為,促進(jìn)對(duì)外直接投資健康有序發(fā)展。” 這是從11月下旬市場(chǎng)出現(xiàn)“收緊境外投資備案”傳言以來(lái),局第二次表態(tài)。 11月28日,外管局網(wǎng)站掛出多部委答記者問(wèn),表態(tài)稱,“境外投資備案的方境外投資針和原則是明確的,堅(jiān)持實(shí)行以備案制為主的境外投資備案,按有關(guān)規(guī)定對(duì)一些企業(yè)境外投資備案項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí),促進(jìn)境外投資備案健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展! 外管局的多次表態(tài),均回應(yīng)了市場(chǎng)流傳收緊境外投資備案?jìng)髀劇M瑫r(shí),近期市場(chǎng)流傳一份影印版文件,文件顯示:境外投資備案額度超過(guò)5000萬(wàn)美元及以上,有關(guān)部門(mén)完成真實(shí)性、合規(guī)性審核之后,再予辦理。對(duì)于辦理資本項(xiàng)下業(yè)務(wù),單筆購(gòu)匯、付匯,本外幣支出等值500萬(wàn)美元的交易,需要事先向局進(jìn)行大額報(bào)告,同樣需要有關(guān)部門(mén)完成真實(shí)性和合規(guī)性審核并同意之后,再予以辦理。 無(wú)論是從部門(mén)回應(yīng),還是流傳出的文件,均表態(tài)對(duì)于合規(guī)、正常的境外投資備案進(jìn)行放行,然而想利用境外投資備案渠道進(jìn)行其他虛假投資則將被嚴(yán)厲審核,業(yè)界已將傳言中的要求解讀為“好孩子不用怕,管的是壞孩子”。 ODI備案 自2010年成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體以來(lái),境外投資備案規(guī)模亦步亦趨同步增長(zhǎng)。2015年以來(lái)更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),這不僅有“一帶一路”戰(zhàn)略的因素,也有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的因素,還有大型企業(yè)全球配置資產(chǎn)、在全球范圍內(nèi)整合經(jīng)營(yíng)資源的正常需求。2015年,對(duì)外直接投資(ODI)超過(guò)外商直接投資(FDI),一舉成為資本凈輸出國(guó)。 但是,在幣兌美元匯率貶值的背景下,資本速度在加劇,也加劇了境外投資備案項(xiàng)目泥沙俱下,進(jìn)而引發(fā)了機(jī)構(gòu)對(duì)境外投資進(jìn)行真實(shí)性合規(guī)性審核,打擊虛假境外投資備案行為。 在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的大下,多管齊下嚴(yán)防非理性境外投資備案風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。我國(guó)企業(yè)“走出去”,從根本上講一定要服務(wù)于的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開(kāi)放戰(zhàn)略,服務(wù)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和升級(jí),服務(wù)于我國(guó)產(chǎn)業(yè)的全球布局,服務(wù)于我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此,應(yīng)積極鼓勵(lì)和支持那些真正具有綜合實(shí)力的企業(yè)“走出去”。為了加強(qiáng)真實(shí)性對(duì)外投資、合規(guī)性的,降虛火,擠水分,積極推動(dòng)境外投資備案領(lǐng)域的立法是個(gè)大前提。
2015年6月至2016年7月,交通金華分行憑企業(yè)虛假合同和提單,違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務(wù)。 該行上述行為違反《條例》第十二條。根據(jù)《條例》第四十七條,處以罰沒(méi)款160.74萬(wàn)元幣。 案例3:建設(shè)福清分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案 2012年6月至2015年7月,建設(shè)福清分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未盡審核責(zé)任,未按規(guī)定對(duì)資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源、履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。 該行上述行為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條,處以罰沒(méi)款419.03萬(wàn)元幣。 案例4:光大廈門(mén)火炬園支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2、釋放紅利,推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展。 (1)推廣杭州服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。繼續(xù)推進(jìn)杭州服貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)工作,及時(shí)總結(jié),形成提供示范。 (2)推動(dòng)級(jí)服務(wù)外包示范城市爭(zhēng)先進(jìn)位。發(fā)揮杭州在全省服務(wù)外包中龍頭和引領(lǐng)作用,推動(dòng)寧波服務(wù)外包示范城市建設(shè)爭(zhēng)先進(jìn)位,推廣示范城市的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅等優(yōu)惠。 境外投資備案(3)推進(jìn)海事服務(wù)基地建設(shè)。以舟山自貿(mào)區(qū)建設(shè)為契機(jī),加強(qiáng)與“海上絲綢之路”沿線的海事服務(wù)合作,大力推進(jìn)海事服務(wù)基地建設(shè),辦好2018浙江(希臘)海事展。 3、健全機(jī)制,不斷夯實(shí)服務(wù)貿(mào)易工作基礎(chǔ)。 深圳ODI備案具體辦理需要多長(zhǎng)時(shí)間2019-09-21 14:18:28[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]
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