廣東企業(yè)對外投資備案ODI備案對于金融類項(xiàng)目有什么要求 

投資主體情況
1、項(xiàng)目涉及多個投資主體的，按出資額大小逐一填寫各投資主體有關(guān)信息。
2企業(yè)名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業(yè)類型、經(jīng)營范圍等信息：以投資主體營業(yè)執(zhí)照或類似文件為準(zhǔn)。
3、近兩年信用情況：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實(shí)際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實(shí)際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單等（如被列入，則進(jìn)一步說明有關(guān)情況）。
二、投資主體控制且本項(xiàng)目涉及的境外企業(yè)情況
如果項(xiàng)目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等，還涉及投資主體通過其制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的，則說明該境企業(yè)境外投資備案的定義與流程
ODI英文全稱為Overseas Direct lnvestment，即境外直接投資，是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》（國家發(fā)展和改革委員會令第11號）、《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）、《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)擬在境外開展業(yè)務(wù)，以境內(nèi)資金向境外投資必須履行境外投資備案手續(xù)。
從整體流程上看，境外投資備案需要經(jīng)過三個部門的備案/核準(zhǔn)及登記，即發(fā)改委備案/核準(zhǔn)、商務(wù)部備案/核準(zhǔn)、外匯局登記（移交銀行辦理，補(bǔ)登記除外），各部門的職責(zé)分工具體如下：
1.發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》；
2.商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；
3.外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。取得前述兩份證書之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記憑證》。
企業(yè)履行以上各步驟涉及的手續(xù)后，即完成境外投資備案/核準(zhǔn)工作，方可實(shí)施境外投資項(xiàng)目。
外企業(yè)情況。
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