廣東跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案與個人37號文的區(qū)別 

概述：未辦理37號文風險須知 問：境內居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業(yè)，再返程投資，會有什么法律風險? 答：很多客戶在設立這個外資企業(yè)時發(fā)現無法設立資本金賬戶是因為銀行會審

刷新時間：
2024-10-17 15:03:19 點擊2055次
服務區(qū)域：
全國
收費：
  • 800
 
海外公司注冊 外資公司注冊 香港公司注冊
聯(lián)系電話：
15768893007 王奕昊
信用：4.0  隱性收費：4.0
描述：4.0  產品質量：4.0
物流：4.0  服務態(tài)度：4.0
默認4分 我要打分
未辦理37號文風險須知
問：境內居民，如果沒有按正常流程先辦理 37 號文，而是先在境外設立企業(yè)，再返程投資，會有什么法律風險?
答：很多客戶在設立這個外資企業(yè)時發(fā)現無法設立資本金賬戶是因為銀行會審核 WFOE 的實際控制人，如直接或間接股東有中國公民的話，會要求該中國公民出具 37 號文登記憑證，沒有的話，賬戶開不了。
另外有很多客戶，在境外如香港早已設立公司，并在境內也開始了資本金賬戶，但現在無法匯出利潤。
更為嚴重的是，需要把非法已經匯出的利潤匯回來，并面臨罰款或刑事處罰。
沒有辦理 37 文的境外投資出資行為，有可能被認定為套匯逃匯行為。
未經批準將境內外匯轉移到境外，罰款包含:
1. 責令限期調回外匯，處逃匯金額 30%以下的罰款;
2. 情節(jié)嚴重的，處逃匯金額 30%以上等值以下的罰款;
3.如構成犯罪的，除罰金外，對直接責任人員將處5 年以下有期徒刑或拘役，情節(jié)嚴重的，處5年以上有期徒刑。
廣東跨境電商企業(yè)ODI備案境外投資備案與個人37號文的區(qū)別
[本信息來自于今日推薦網]