廣東物流企業(yè)境外投資備案ODI備案盡職調(diào)查報(bào)告代寫(xiě) 

2023年9月，《世界投資報(bào)告2023》(中文版)在中國(guó)廈門(mén)發(fā)布，報(bào)告指出由于受?chē)?guó)際地緣政治形勢(shì)、食品和能源價(jià)格上漲以及公共債務(wù)飆升等因素的影響，2022年全球外國(guó)直接投資下降了12%，達(dá)到1.3萬(wàn)億美元，2023年全球外國(guó)直接投資上漲了5%，達(dá)到1.37萬(wàn)億美元，但是國(guó)際商業(yè)和跨境投資的全球環(huán)境仍具挑戰(zhàn)。
在全球直接投資下行壓力加大的情況下，中國(guó)的對(duì)外直接投資仍逆勢(shì)保持高速增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)出海步伐在各種內(nèi)部推力和外部拉力的作用下明顯加快。2023年9月，商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《2022年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2022年中國(guó)對(duì)外投資規(guī)模繼續(xù)處于世界前列，其中，中國(guó)對(duì)外直接投資流量全球第二，并且連續(xù)11年處于全球前三的水平，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2023年前9月我國(guó)對(duì)外直接投資頭寸為28789億美元，已超過(guò)2022年全年839億美元。面對(duì)越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)走出去，合規(guī)的投資流程尤為重要。
本文綱要
一、什么是境外直接投資
二、發(fā)改委備案/核準(zhǔn)
三、商務(wù)部備案/核準(zhǔn)
四、境外直接投資登記（銀行辦理）
五、違規(guī)案例
六、“走出去”企業(yè)案例
什么是境外直接投資
01 境外直接投資的定義
境外投資（Overseas Direct Investment，簡(jiǎn)稱(chēng)“ODI”）在我國(guó)不同法規(guī)中的規(guī)定也有所不同，主要有以下兩個(gè)釋義：
商務(wù)部《境外 辦法》（商務(wù)部【2014】3號(hào)）：本辦法所稱(chēng)境外投資，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
發(fā)改委《企業(yè)境外 辦法》（發(fā)改委【2017】11號(hào)）：本辦法所稱(chēng)境外投資，是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)（以下稱(chēng)“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
02 非金融企業(yè)境外直接投資主要法規(guī) 
（1）主管部門(mén)備案/核準(zhǔn)：
發(fā)改委：《企業(yè)境外 辦法》（發(fā)改委【2017】11號(hào)）
商務(wù)部：《境外 辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）
國(guó)資委：《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國(guó)資委令第35號(hào)）
七部委：《對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）報(bào)告暫行辦法》（商合發(fā)【2018】24號(hào)）
國(guó)務(wù)院：《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)【2017】74號(hào)）
（2）外匯登記：
外匯局：《資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》(匯綜發(fā)【2020】89號(hào)）
03 非金融企業(yè)境外直接投資流程
境內(nèi)非金融企業(yè)需先向發(fā)改委以及商務(wù)部申請(qǐng)備案或核準(zhǔn)，取得相關(guān)備案及核準(zhǔn)文件后，到注冊(cè)地銀行辦理ODI登記以及資金購(gòu)匯及匯出。
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