湖南芯片企業(yè)對外投資備案境外投資備案對企業(yè)有哪些要求
概述:境外投資備案(核準)對象 境外投資備案,英文全稱Overseas Direct Investment,也就是我們常說的ODI。其具體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè),備案通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)
境外投資備案(核準)對象
境外投資備案,英文全稱Overseas Direct Investment,也就是我們常說的ODI。其具體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè),備案通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
對外投資備案(核準)對象主要分為三種:
設立最終目的地企業(yè)需備案(核準)
為掌握對外投資資金的真實去向,同時也有利于有關部門為對外投資企業(yè)提供精準服務和保障,《暫行辦法》明確對外投資備案(核準)實行最終目的地管理原則,進行“穿透式”管理。根據《暫行辦法》規(guī)定,除另有規(guī)定的以外,對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責任主體,按照”有關部門引導、企業(yè)主導、市場化運作”的原則開展對外投資,在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前,應按規(guī)定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的,相關主管部門為其辦理備案或核準。這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè),最終目的地指境內投資主體投資最終用于項目建設或持續(xù)生產經營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。
空殼公司不備案(核準)
穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言,就是對于境內投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設立的所有空殼公司,管理部門均不予備案或核準。
最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準)
同時,這種管理不是無限穿透,最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外 范疇,無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。
企業(yè)在什么情況下需辦理ODI備案
新設企業(yè):在境外新設立全資或控股企業(yè),包括但不限于有限責任公司、股份有限公司、合伙企業(yè)等
并購項目:通過購買股權、資產等方式在境外取得已有企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權,或者通過協(xié)議等方式獲得實質控制權。
增資項目:對已有的境外企業(yè)進行增資,增加投資額度或擴大投資范圍。
再投資項目:對已設立境外企業(yè)進行再投資,包括但不限于擴大生產規(guī)模、增設分支機構等。
其他境外投資項目:包括但不限于與境外企業(yè)合作開發(fā)項目、提供融資等其他形式的境外投資。
敏感行業(yè)或地區(qū)投資:涉及敏感行業(yè)(如能源、礦產資源、國防科技等)或敏感地區(qū)(如未建交國家、受國際制裁國家等)的投資項目。
大額資金流動:涉及大額資金流動的投資項目,根據國家外匯管理規(guī)定,可能需要進行ODI備案。
中央企業(yè)和地方國有企業(yè):中央管理企業(yè)和地方國有企業(yè)的境外投資項目,無論投資額大小,通常都需要辦理ODI備案。
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境外投資備案,英文全稱Overseas Direct Investment,也就是我們常說的ODI。其具體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè),備案通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
對外投資備案(核準)對象主要分為三種:
設立最終目的地企業(yè)需備案(核準)
為掌握對外投資資金的真實去向,同時也有利于有關部門為對外投資企業(yè)提供精準服務和保障,《暫行辦法》明確對外投資備案(核準)實行最終目的地管理原則,進行“穿透式”管理。根據《暫行辦法》規(guī)定,除另有規(guī)定的以外,對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責任主體,按照”有關部門引導、企業(yè)主導、市場化運作”的原則開展對外投資,在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前,應按規(guī)定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的,相關主管部門為其辦理備案或核準。這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè),最終目的地指境內投資主體投資最終用于項目建設或持續(xù)生產經營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。
空殼公司不備案(核準)
穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言,就是對于境內投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設立的所有空殼公司,管理部門均不予備案或核準。
最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準)
同時,這種管理不是無限穿透,最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外 范疇,無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。
企業(yè)在什么情況下需辦理ODI備案
新設企業(yè):在境外新設立全資或控股企業(yè),包括但不限于有限責任公司、股份有限公司、合伙企業(yè)等
并購項目:通過購買股權、資產等方式在境外取得已有企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權,或者通過協(xié)議等方式獲得實質控制權。
增資項目:對已有的境外企業(yè)進行增資,增加投資額度或擴大投資范圍。
再投資項目:對已設立境外企業(yè)進行再投資,包括但不限于擴大生產規(guī)模、增設分支機構等。
其他境外投資項目:包括但不限于與境外企業(yè)合作開發(fā)項目、提供融資等其他形式的境外投資。
敏感行業(yè)或地區(qū)投資:涉及敏感行業(yè)(如能源、礦產資源、國防科技等)或敏感地區(qū)(如未建交國家、受國際制裁國家等)的投資項目。
大額資金流動:涉及大額資金流動的投資項目,根據國家外匯管理規(guī)定,可能需要進行ODI備案。
中央企業(yè)和地方國有企業(yè):中央管理企業(yè)和地方國有企業(yè)的境外投資項目,無論投資額大小,通常都需要辦理ODI備案。
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