四川軟件企業(yè)境外投資備案對(duì)外投資備案需要哪些材料 

概述:這兩年,大家都知道國(guó)內(nèi)太卷了 。因此很多企業(yè)都萌生出境外投資的意愿,但企業(yè)合法開(kāi)展跨境業(yè)務(wù),首先就需要辦理ODI備案。 因?yàn)槲覈?guó)在資本對(duì)外投資方面有嚴(yán)格的管控,而企業(yè)如果想對(duì)外進(jìn)行投資,賺取利潤(rùn)

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這兩年,大家都知道國(guó)內(nèi)太卷了 。因此很多企業(yè)都萌生出境外投資的意愿,但企業(yè)合法開(kāi)展跨境業(yè)務(wù),首先就需要辦理ODI備案。
因?yàn)槲覈?guó)在資本對(duì)外投資方面有嚴(yán)格的管控,而企業(yè)如果想對(duì)外進(jìn)行投資,賺取利潤(rùn),則是需要在政策的指導(dǎo)下,合規(guī)的辦理相關(guān)手續(xù)后,資金才能合法順利的出境。而境外投資備案(ODI)就是其中一個(gè)蕞常見(jiàn)的方式,也是企業(yè)!!境外投資的法定義務(wù)。
但是辦理ODI備案涉及境內(nèi)外公司,各類資料準(zhǔn)備,還有多部門流程審批,所以很多朋友都覺(jué)得一頭霧水、沒(méi)有方向,很難辦理。
為了幫助大家了解ODI,我們特地整理了這一份文檔 。
什么是ODI?
ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資。指在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
ODI備案的作用 
·企業(yè)通過(guò)ODI可以資金合法出境
·只有ODI備案后,境外投資利潤(rùn)回流才可以合法回流
·建立跨境資金池,優(yōu)化資源配置和稅務(wù)
·方便國(guó)外公司與國(guó)內(nèi)外資公司合作
·我國(guó)企業(yè)進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)的必備條件
不做ODI,會(huì)怎么樣? 
前幾天,外管局青島市分局發(fā)布一張巨額罰單,因違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi),一企業(yè)沒(méi)收違法所得1027.777884萬(wàn)元,處罰款4731.014925萬(wàn)元,罰沒(méi)合計(jì)5758.792809萬(wàn)元 。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》
第三十九條 有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第四十一條 違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款。
非法結(jié)匯的,由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對(duì)非法結(jié)匯資金予以回兌,處違法金額30%以下的罰款。
因此,ODI備案不僅僅是合規(guī)的要求,也是為后續(xù)利潤(rùn)回流做基礎(chǔ)工作。在從事跨境業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)于資金的跨境出入,我們一定要嚴(yán)守合規(guī),做到小心謹(jǐn)慎,不然一不小心就容易踩坑,引致巨額罰款和刑事責(zé)任。
ODI備案的主要要求 
其實(shí)國(guó)家并沒(méi)有對(duì)ODI備案提出明確的指標(biāo)要求,而且隨著ODI備案的逐步普及,網(wǎng)傳的很多指標(biāo)其實(shí)并不準(zhǔn)確。
除此外,每個(gè)地方也有本地的操作實(shí)務(wù)!綩DI一點(diǎn)通】羅列出常見(jiàn)的、多數(shù)地方認(rèn)可的指標(biāo),列舉如下:
1、原則上要求成立滿1年以上,且有完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。如成立時(shí)間不滿1年,一般需提供上級(jí)母公司審計(jì)報(bào)告。
2、最近1年會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%,越低越好。
3、股東背景、資金來(lái)源、境外投資項(xiàng)目必須真實(shí)、合法。
4、企業(yè)有足額的存款用于支付境外投資款。
5、有完善且合理的境外投資使用計(jì)劃。
ODI備案的流程
ODI備案登記需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。另外,投資主體屬金融企業(yè)的,需獲取金融監(jiān)管部門的批復(fù)函;投資主體屬國(guó)有企業(yè)的,需取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門的審批同意。具體的申請(qǐng)流程,一般如下:
首先,境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級(jí)商務(wù)部門和省級(jí)發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng),為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。
其次,發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》。
最后,外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后,需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》,在銀行完成外匯登記手續(xù)。
整個(gè)流程耗時(shí)將近2個(gè)月左右,辦理成功后會(huì)得到:
商務(wù)部頒發(fā)的證書(shū)——《企業(yè)境外投資證書(shū)》
發(fā)改委頒發(fā)的證書(shū)——《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》
當(dāng)然,上述流程為一般流程。如涉及特殊情況(如央企、特殊敏感產(chǎn)業(yè)等),按照《境外 辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào),以下簡(jiǎn)稱“3號(hào)令”)與《對(duì)外投資備案(核準(zhǔn))報(bào)告暫行辦法》(商合發(fā)〔2018〕24號(hào))的規(guī)定,相關(guān)申請(qǐng)需向商務(wù)部申報(bào)。
ODI備案常見(jiàn)的材料清單 
ODI投資備案比較復(fù)雜,涉及的材料也較多,主要的材料如下:
具體的材料清單,請(qǐng)跟【ODI一點(diǎn)通】獲取。
ODI備案常見(jiàn)的注意事項(xiàng) 
1、三種情況限制開(kāi)展境外投資:
(1)赴與我國(guó)未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國(guó)締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展境外投資;
(2)房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等境外投資;
(3)在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。
2、一般情況下,發(fā)改委備案和商務(wù)部核準(zhǔn)可以同步進(jìn)行,因?yàn)橄騼纱蟛块T所提交的材料幾乎一致。
3、境外成立空殼公司,不開(kāi)展實(shí)際境外業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的。
4、前期準(zhǔn)備材料的根本作用是證明境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性,因此,前期材料的詳實(shí)、完備,是提高ODI備案登記成功率的關(guān)鍵。
四川軟件企業(yè)境外投資備案對(duì)外投資備案需要哪些材料
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