廣東軟件企業(yè)對外投資備案ODI備案申請指南及注意事項 

概述:廣東軟件企業(yè)對外投資備案ODI備案申請指南及注意事項近年來,我國的經(jīng)濟體系取得了快速的發(fā)展,境內(nèi)企業(yè)也在不斷壯大。然而,由于我國對資本對外投資實行嚴格的管控政策,企業(yè)需要按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),才能

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廣東軟件企業(yè)對外投資備案ODI備案申請指南及注意事項近年來,我國的經(jīng)濟體系取得了快速的發(fā)展,境內(nèi)企業(yè)也在不斷壯大。然而,由于我國對資本對外投資實行嚴格的管控政策,企業(yè)需要按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),才能使資金合法順利地出境。其中,最常見的方式就是進行ODI備案。
通過ODI備案的方式,企業(yè)可以合法地將資金轉(zhuǎn)移到境外,同時也可以獲得境外企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn),實現(xiàn)企業(yè)的全球化戰(zhàn)略。因此,ODI備案已成為我國企業(yè)進行海外投資的重要途徑之一。
01 ODI境外投資備案涉及哪些部門
ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資,指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。
所涉及部門包括國家外匯管理部門、商務部門和發(fā)改委。
國家外匯管理局《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2009〕30號):
境外直接投資是指境內(nèi)機構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準,通過設立(獨資、合資、合作)、并購、參股等方式在境外設立或取得既有企業(yè)或項目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。
商務部《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第2條:
本辦法所稱境外投資,是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
國家發(fā)展和改革委員會《企業(yè)境外投資管理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會令第11號)第2條:
境外投資,是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。
02 哪些企業(yè)需要進行ODI備案
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè):
企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時,銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進行匯款操作。
2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè):
有些國外子公司要開立當?shù)氐你y行賬戶,當?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,需要匯款到境外也是同理,境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作。
3、返程投資企業(yè):
如果國內(nèi)公司在海外設立的子公司,要再返回國內(nèi)設立外資企業(yè),那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;
4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建):
一方面是便于境外融資和資本運作,方便未來的投資退出,另一方面也是基于稅務方面的考量。
5、跨境電商業(yè)務開展:
是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉(zhuǎn)型合規(guī)的必然選擇。
03 ODI業(yè)務常見問題解答
問:跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案?
答:不一定,如果只是在一些電商平臺開個店,賣點產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司,然后以境外公司為主體入駐電商平臺,最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內(nèi)企業(yè)的公戶,就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經(jīng)被很多跨境電商公司所采用。
問:境內(nèi)企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a,暫不投入資產(chǎn)權(quán)益(不實繳注冊資金,也未開展其他境外投資活動),A應當何時進行核準、備案手續(xù)?
答:企業(yè)應當在項目實施前取得項目核準文件或備案通知書。具體而言,如境內(nèi)企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a,則A應當在為a投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保之前取得項目核準文件或備案通知書。
問:境內(nèi)企業(yè)A在香港設立全資子公司a,a在香港設立全資子公司b,現(xiàn)A擬收購b,使其直接成為自己的子公司,A收購b是否需要履行境外投資核準、備案手續(xù)?
答:如果境內(nèi)企業(yè)A全資持有境外企業(yè)a,a全資持有境外企業(yè)b,在此情形下,A收購b并沒有獲得新增境外資產(chǎn)、權(quán)益,則無需進行境外投資核準、備案。
問:境內(nèi)企業(yè)A 向境外子公司a 提供資金支持,用于a 的日常經(jīng)營活動。該類情形是否屬于境外投資,是否需要進行ODI備案?
答:境內(nèi)企業(yè)向境外子公司增資(母公司增加子公司注冊資本等,不需子公司償還),屬于境外投資,需要做境外公司資金變更備案。若境內(nèi)企業(yè)通過境外放款借錢給境外子公司(母公司借錢給子公司,按照外匯管理規(guī)定履行有關(guān)手續(xù),需要子公司在一定時間內(nèi)償還),則不屬于境外投資,不需要做相關(guān)備案。
問:控制境外企業(yè)的境內(nèi)投資主體應穿透至哪一層級?
答:投資主體按照實際情況,應追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖,披露最終實際控制人的基本信息。
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