河北企業(yè)ODI備案對外投資備案審查要點 

前言

在這個全球化日益加深的時代，越來越多的企業(yè)選擇走出國門，尋求境外市場的廣闊天地。然而，在追逐海外機遇的征途中，有一項至關重要的環(huán)節(jié)卻常被忽視——境外投資備案（ODI）。今天，我們就來談談不做境外投資備案可能帶來的嚴重后果，為企業(yè)海外擴張之路敲響警鐘。

不辦理ODI備案可能產(chǎn)生的后果

01予以警告

投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的，依法追究刑事責任；

02予以處罰

如果有提供融資、擔保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人；

03外匯進出受限

目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進；

04返程投資受限

如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構設計需求的企業(yè)和個人尤其要重視；

05無法享受補貼

無法享受國內(nèi)政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

河北省政務服務網(wǎng)賬戶密碼或者電子營業(yè)執(zhí)照授權。

3、渠道整理資料做好文件給客戶簽字蓋章

4、提交ODI備案信息

2周左右，就可以提交香港公司的注冊，然后同步等ODI的證書出證，ODI出證時間約45-60個工作日，不同地區(qū)時間可能會有所差異

5、登記備案收到境外中資企業(yè)(機構)報到登記表

按表格內(nèi)容填寫，提交香港中聯(lián)辦，等香港中聯(lián)辦審批取回執(zhí)預計2周。

6、外匯登記

境外中資企業(yè)(機構)報到登記表回執(zhí)上傳，通知客戶安排國內(nèi)銀行做外匯登記。

7、年報

1. ①年度企業(yè)境外投資備案