廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案主體劃轉(zhuǎn)如何辦理 

什么是境外投資備案（ODI備案）

境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。全稱為中華人民境外投資備案。

通俗一點(diǎn)的講，對(duì)外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資備案（ODI)。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

需要提醒的是，境外投資備案（ODI）僅針對(duì)設(shè)立的境外企業(yè)。換句話說(shuō)，境內(nèi)企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設(shè)置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。同時(shí)，境外企業(yè)開(kāi)展的二次投資行為，也不在對(duì)外投資管理的范疇，不需要有關(guān)部門進(jìn)行審核。

為什么要做境外投資備案？

1、以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，達(dá)到境外獲取外幣的目的；

2、開(kāi)拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；

3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本（如跨境電商）；

4、越早獲得批復(fù)并匯出投資資金，就越早獲得境外投資主動(dòng)權(quán)與優(yōu)先權(quán)；

5、企業(yè)境外上市，無(wú)合規(guī)障礙；

6、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資，可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。

ODI備案流程

1. 項(xiàng)目立項(xiàng)——境內(nèi)企業(yè)股東向發(fā)改部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)

2. 審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資

3. 最終備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》