國(guó)內(nèi)企業(yè)投資馬來西亞如何辦理境外投資備案(ODI) 

馬來西亞作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，擁有廣闊的市場(chǎng)和豐富的資源。注冊(cè)公司可以讓您在馬來西亞開展各類業(yè)務(wù)，從而獲得更多商機(jī)和發(fā)展空間。此外，馬來西亞與中國(guó)之間的交流合作也日益加強(qiáng)，為中國(guó)企業(yè)家在馬來西亞發(fā)展提供了良好的機(jī)會(huì)。那么注冊(cè)馬來西亞公司及境外投資備案(ODI)?

　　大家應(yīng)該了解到一般來說在境外進(jìn)行投資的主體都是公司，那么什么是境外投資備案?為什么要辦理境外投資備案?

　　境外投資備案(ODI)，通俗一點(diǎn)講，對(duì)外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI)。

　　為什么要做ODI備案?隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢(shì)。順利備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國(guó)。

　　一、境外投資備案ODI的審批流程如下：

　　01發(fā)改委立項(xiàng)

　　向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

　　02商務(wù)部審批發(fā)證

　　商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。

　　03外匯管理局備案

　　銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

　　二、境外投資備案備案ODI申請(qǐng)要求

　　1、符合“境外投資”定義

　　境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

　　2、主體和成立時(shí)間要求在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

　　3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查;

　　4、符合財(cái)務(wù)要求。建議凈資產(chǎn)回報(bào)率是高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%，且近一年第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損;

　　5、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

　　三、在馬來西亞做投資，經(jīng)驗(yàn)分享(提供咨詢方案1、2、3……)

　　方案一：泉州公司控股香港公司，再由香港公司投馬來西亞，步聚如下：

　　步聚1：泉州公司申請(qǐng)境外投資備案ODI，路徑：泉州--香港(路徑)--馬來西亞(Zui終目的地)

　　步聚2：設(shè)立香港公司，開公司賬戶;

　　步聚3：香港公司做為馬來西亞公司股東，辦理公證認(rèn)證;

　　步聚4：設(shè)立馬來西亞公司，開公司賬戶。

　　方案二：泉州分別投資香港和馬來西亞，步聚如下：

　　步聚1：泉州公司申請(qǐng)境外投資備案ODI兩次，路徑分別為：泉州--香港;泉州--越南;

　　步聚2：設(shè)立香港公司，開公司賬戶;