上?缇畴娚唐髽I(yè)對外投資備案ODI備案注銷如何辦理
概述: 跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案? 答:不一定,如果只是在一些電商平臺開個店,賣點產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司,然后以境外公司為主體入駐電商平臺,最后如果想讓
跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案?
答:不一定,如果只是在一些電商平臺開個店,賣點產(chǎn)品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司,然后以境外公司為主體入駐電商平臺,最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內(nèi)企業(yè)的公戶,就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經(jīng)被很多跨境電商公司所采用。
問:境內(nèi)企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a,暫不投入資產(chǎn)權益(不實繳注冊資金,也未開展其他境外投資活動),A應當何時進行核準、備案手續(xù)?
答:企業(yè)應當在項目實施前取得項目核準文件或備案通知書。具體而言,如境內(nèi)企業(yè)A擬設立境外企業(yè)a,則A應當在為a投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保之前取得項目核準文件或備案通知書。
問:境內(nèi)企業(yè)A在香港設立全資子公司a,a在香港設立全資子公司b,現(xiàn)A擬收購b,使其直接成為自己的子公司,A收購b是否需要履行境外投資核準、備案手續(xù)?
答:如果境內(nèi)企業(yè)A全資持有境外企業(yè)a,a全資持有境外企業(yè)b,在此情形下,A收購b并沒有獲得新增境外資產(chǎn)、權益,則無需進行境外投資核準、備案。
哪些人群需要辦理37號文登記?
根據(jù)37號文的規(guī)定,以下人士通過特殊目的公司進行境外投融資并返程投資,必須辦理37號文登記。
1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他國籍者)的境內(nèi)個人,主要包括3類人士:
①中國企業(yè)創(chuàng)始人
②中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東
③中國企業(yè)上市前的ESOP激勵已行權員工
2. 特定境外個人、具有雙重身份的境內(nèi)個人,以境內(nèi)資產(chǎn)或權益向境外特殊目的公司出資。
①具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他國籍者)的境內(nèi)公民又稱境內(nèi)個人
②特定境外個人——即無中國境內(nèi)合法身份證件但因經(jīng)濟利益關系在中國境內(nèi)習慣性居住的個人。
如其以境外資產(chǎn)或權益向境外特殊目的公司出資,不需要辦理37號文登記;反之,如其以境內(nèi)資產(chǎn)或權益進行出資,仍應當辦理37號文登記;
③具有雙重身份的境內(nèi)個人一視同上述特定境外個人管理
這里所說的雙重身份,主要是指同時擁有境內(nèi)合法身份證件和境外(含港澳臺)合法身份證件的個人,通常理解為境外永久居留權利。
簡而言之,如果只有中國護照,需要辦理 37 號文登記。如果有中國護照及其他國家護照,由于中國不支持雙重護照中國護照無效,不需要辦理 37 號文。
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