上海跨境電商企業(yè)ODI備案ODI備案如何辦理
概述： 境內企業(yè)運營情況審查 境內資金將通過境內公司向外匯出，故首先需核查的是申請實施境外投資的境內公司運營情況。 通常，監(jiān)管機構會從企業(yè)成立時間（需成立滿一年以上），經營范圍（與擬投的
境內企業(yè)運營情況審查
境內資金將通過境內公司向外匯出，故首先需核查的是申請實施境外投資的境內公司運營情況。
通常，監(jiān)管機構會從企業(yè)成立時間（需成立滿一年以上），經營范圍（與擬投的境外項目是否匹配或具有相關性）、經營狀況（是否具備可持續(xù)盈利能力）、境內股東/合伙人情況（各股東/合伙人均需資信良好）、投資領域等多個維度考量境內企業(yè)，核心是確認該主體具備與其申報投資資金、境外投資項目相匹配的真實投資能力。
哪些人群需要辦理37號文登記？
根據37號文的規(guī)定，以下人士通過特殊目的公司進行境外投融資并返程投資，必須辦理37號文登記。
1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他國籍者)的境內個人，主要包括3類人士:
①中國企業(yè)創(chuàng)始人
②中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東
③中國企業(yè)上市前的ESOP激勵已行權員工
哪些人群需要辦理37號文登記？
根據37號文的規(guī)定，以下人士通過特殊目的公司進行境外投融資并返程投資，必須辦理37號文登記。
1.具有中國籍且不具有任何境外身份(包括境外永久居民身份和其他國籍者)的境內個人，主要包括3類人士:
①中國企業(yè)創(chuàng)始人
②中國企業(yè)的其他中國籍自然人股東
③中國企業(yè)上市前的ESOP激勵已行權員工
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