廣東物流企業(yè)境外投資備案ODI備案合資如何辦理 

對于商務部，核準及備案范圍亦同上。
注1：敏感類項目分類如下：
（一）涉及敏感國家和地區(qū)的項目；
（1） 與我國未建交的國家和地區(qū)；
（2） 發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂的國家和地區(qū)；
（3） 根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對其投資的國家和地區(qū)；
（4） 其他敏感國家和地區(qū)。
（二） 涉及敏感行業(yè)的項目。
（1）武器裝備的研制生產(chǎn)維修；
（2）跨境水資源開發(fā)利用；
（3）新聞傳媒；
（4） 根據(jù)我國法律法規(guī)和有關調(diào)控政策，需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè)。
在從前述部門分別取得《企業(yè)境外投資證書》、《境外項目投資備案通知書》后，境內(nèi)機構(gòu)應當向所在地外匯局遞交材料，辦理前期費用匯出或境外直接投資登記手續(xù)。
為何要辦理ODI備案
最根本的原因在于向商務部和發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出或者對國內(nèi)企業(yè)的境外投資的行為進行合規(guī)合法化說明。
在實務中，在以下場景我們需要出示ODI備案文件：
（1）境內(nèi)機構(gòu)對外投資時，有匯款到境外的需求，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件，銀行才會同意進行匯款操作；
（2）境內(nèi)機構(gòu)的國外子公司在開立當?shù)氐你y行賬戶時，當?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，那么，境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意匯款到境外；
（3）如果境內(nèi)機構(gòu)在海外設立的子公司，有再返回國內(nèi)設立外資企業(yè)的需求，在國內(nèi)新設外資企業(yè)開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件；
（4）境內(nèi)機構(gòu)投融資需求較大，需要合并財報時，需要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業(yè)務并表。
由此可以看出，境內(nèi)機構(gòu)在對外投資、經(jīng)營過程中，尤其是出現(xiàn)資金跨境流動的情況時，均需要出示ODI備案文件。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]