江蘇企業(yè)對外投資備案對外投資備案全流程代辦效率高
概述: 由于政策原因,在香港注冊的公司也屬于境外公司,那么注冊了香港公司后需不需要做ODI備案? NO.1、境外投資備案 企業(yè)境外投資證書,簡稱“ODI境
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由于政策原因,在香港注冊的公司也屬于境外公司,那么注冊了香港公司后需不需要做ODI備案?
NO.1、境外投資備案
企業(yè)境外投資證書,簡稱“ODI境外投資備案”,ODI備案是指企業(yè)在進(jìn)行境外直接投資之前,需要向相關(guān)政府部門進(jìn)行備案申請。這一過程旨在監(jiān)管和管理企業(yè)的境外投資行為,確保投資的合法性和合規(guī)性。
香港公司法規(guī)定,香港公司可以是獨(dú)資企業(yè),即一個人可以獨(dú)自擁有和控制一家公司。這意味著一個人可以在香港注冊一家公司,并將其作為獨(dú)資企業(yè)辦理ODI備案。
NO.2、境外投資情況
境外投資一般分為兩種情況:
境外新設(shè)公司:必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
境外并購公司:以內(nèi)地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調(diào)查。
NO.3、哪些情況需要做ODI備案
1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時銀行要求出具相關(guān)ODI證書;
2、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司,結(jié)匯時要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書;
3、成立外商投資企業(yè)(WFOE),開設(shè)資金本賬戶時,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶,銀行要求股權(quán)穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書;
5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司,無資金往來的情況下,出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書。
NO.4、辦理ODI備案的優(yōu)勢
1、公司能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境,海外利潤合規(guī)入境,日后企業(yè)境外上市,沒有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和障礙 。
2、可以獲得境外當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠,快速積累資本,后期境外資金返程回國投資,可以享受政府給予的資金補(bǔ)貼。
3、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置,為境內(nèi)企業(yè)增加附加值,提升企業(yè)形象。
NO.5、不做ODI備案的后果
1、投資主體可能會被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;
2、如果有提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍,但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的,由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人;
3、目前在實(shí)際操作中,影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn),投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進(jìn);
4、如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續(xù),也無法完成返程投資,海外上市或有架構(gòu)設(shè)計(jì)需求的企業(yè)和個人尤其要重視;
5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎勵,包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一!睉(yīng)訴補(bǔ)貼等
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