廣東物流企業(yè)境外投資備案對外投資備案辦理時間是多久 

這兩年，企業(yè)出海已經(jīng)是非常熱門的話題，做企業(yè)出海咨詢十來年，這兩年也讓我明顯感受到這塊兒的需求激增，但凡有點能力的企業(yè)，都在出謀劃策想著走出去跑馬圈地，很多中小企業(yè)，走出去了也才真正體驗到賺更多錢的滋味。
打開國門的那一刻，你的企業(yè)才算實現(xiàn)真正的國際化。
那么企業(yè)出海需要做哪些工作呢?這篇超詳細(xì)的攻略希望能夠幫助到各位老板，如您有相關(guān)的需求，也可以聯(lián)系我們。
很多人可能不太懂企業(yè)怎么才能走出去，其實企業(yè)要走出去，第一步就是——ODI備案，也有人把ODI備案叫做“境內(nèi)企業(yè)合規(guī)出海的第一步”。
什么是ODI備案?
ODI備案指的是國內(nèi)企業(yè)在經(jīng)過相關(guān)部門的審批后，通過設(shè)立、并購、參股的方式在境外直接投資。
簡單說就是境內(nèi)機構(gòu)投資其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，無論是新設(shè)公司還是并購股權(quán)，只要涉及直接或者間接投資，取得境外公司所有權(quán)、控制權(quán)或者經(jīng)營管理權(quán)的，就得去相關(guān)部門進(jìn)行備案。
這里我直接給大家放張圖，看起來更方便一些，大家可以保存：
 
問題來了，有些企業(yè)在出海前就會問，辦理這個ODI好麻煩，那我不辦理ODI直接去設(shè)立海外公司行不行？首先，從現(xiàn)在的監(jiān)管來講，當(dāng)然是建議大家都要按照國家的法規(guī)來走的，先進(jìn)行備案再去進(jìn)行海外公司的設(shè)立。
雖說目前我們國家對未進(jìn)行備案而從事海外經(jīng)營的公司有處罰，但如果后續(xù)涉及到境外與境內(nèi)公司跨境資金問題的時候，沒有ODI備案還是很麻煩。我今天就給大家簡單羅列幾種必須要辦理ODI的情況，給大家做個參考：
1、境內(nèi)機構(gòu)對外投資有匯款到境外需求的，銀行會要求企業(yè)提供ODI備案文件，這樣銀行才同意匯款操作。
2、境內(nèi)機構(gòu)的國外子公司在開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶時，境外銀行有的會要求內(nèi)地母公司打一筆款作激活，那母公司這時候就必須得提供ODI備案證書，銀行才會同意匯款到境外。
3、境內(nèi)機構(gòu)在海外設(shè)立子公司，后續(xù)子公司有計劃再返程來中國設(shè)立外商公司的時候。國內(nèi)新設(shè)外資企業(yè)開立外匯銀行賬戶的，銀行這時候也會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。
4、現(xiàn)在境外本地銀行開戶非常麻煩，所以很多境外公司也在申請境內(nèi)銀行的NRA或OSA賬戶，在申請賬戶的時候國內(nèi)銀行也會要求必須具有ODI證書。
5、境內(nèi)機構(gòu)投融資需求較大，需要合并財報的，也要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。
當(dāng)然這里不是說你想申請就立馬能申請的，還得看你條件符不符合，具體的申請條件：
1、投資主體和成立時間是要符合要求的。投資主體需要是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)，一般建議是有限責(zé)任公司。對于有限合伙類型的，也是有一定可行性的，更多的還是要看后續(xù)的GP和LP的成分來判斷。
對于成立時間，一般建議要滿一年，一方面國家對于成立時間較短的企業(yè)會比較謹(jǐn)慎，有“快設(shè)快出”的嫌疑，另外，成立時間較短，對于資金的來源也是不好解釋的。
2、股東背景、資金來源、投資要求真實。無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，一般也無法通過審查。
3、財務(wù)要求。財務(wù)要求是政府監(jiān)管非常嚴(yán)格的一個板塊，一般是要求出具即期的財務(wù)報表，以及上一年度的審計報告，對審計報告中的營收、利潤、凈資產(chǎn)以及股東未分配利潤等均會有一定的要求。與此同時，對于此次出去的金額，銀行還需要出具一份驗資報告給到審批老師。
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