廣東物流企業(yè)境外投資備案對外投資備案審查要點
概述:申請ODI需要滿足以下條件: 1. 符合“境外投資”定義 境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式,在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為 2. 符合主體和成立時間要
賬戶:
刷新時間:
2024-12-11 18:13:20 點擊25699次
分類:
服務(wù)區(qū)域:
全國
收費(fèi):
- 800
外資公司注冊 香港公司注冊
聯(lián)系電話:
15768893007
王奕昊
申請ODI需要滿足以下條件:
1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式,在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時間要求
主體需是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的財務(wù)報表和審計報告,很難通過審批部門的核準(zhǔn)或備案
3. 符合股東背景、資金來源、投資真實性要求
具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源,(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,通過審查的概率才會高!
4. 符合財務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報率最好是高于5%,同時資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%,且近一年第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不要出現(xiàn)虧損。
ODI備案的優(yōu)勢
1、作為國家頒發(fā)給企業(yè)的通行證,受國家/國際法律保護(hù);
2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境,境外獲取外幣的目的;
3、開拓境外市場,獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度;
4、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬,減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;
5、提高國內(nèi)企業(yè)形象,增加企業(yè)附加價值;
6、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息;
7、有效利用兩種資源兩個市場,規(guī)避國外貿(mào)易壁壘;
8、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置;
9、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。
ODI備案的流程及所需材料
ODI備案過程涉及多個部門,包括國家發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局等,通常流程如下:
項目立項:企業(yè)需向發(fā)改部門申請項目,提交項目信息并獲取核準(zhǔn)或備案文件。
審批發(fā)證:商務(wù)部門審核后,將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)在兩年內(nèi)需開展境外投資。
銀行及外管備案:投資金額若超過500萬美元,需向外匯管理局匯報并獲得《境外直接投資外匯登記證》。
所需材料比較多,所以一定要準(zhǔn)備齊全:
1. 境外投資備案申請書:主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限投資資金來源、投資具體內(nèi)容等。
2.《境外投資備案表》:這是申請境外投資備案的重要表格,需要按照要求填寫并加蓋企業(yè)印童,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件:這些文件用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營身份。
3.境外投資真實性承諾書:企業(yè)需要對此次境外投資的真實性進(jìn)行承諾。
4.如果涉及設(shè)立境外全資子公司,需要提供相關(guān)的決議文件。
5.項目背景說明:對投資項目的背景進(jìn)行詳細(xì)說明,有助于審批機(jī)構(gòu)了解項目的整體情況。
6.追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖。
7.資金證明(存款證明原件):用于證明企業(yè)具備進(jìn)行境外投資所需的資金實力。
8.審計報告:一些情況下,可能需要提供企業(yè)的審計報告以證明其財務(wù)狀況。
9.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
整個流程將耗時2-3個月,涉及文件及流程繁雜,若沒有專業(yè)人士指導(dǎo)跟進(jìn),十分耗時費(fèi)力,且很有可能因涉及報送文件信息不合規(guī)、所涉及產(chǎn)業(yè)較為敏感等原因無法通過審核。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
1. 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式,在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時間要求
主體需是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的財務(wù)報表和審計報告,很難通過審批部門的核準(zhǔn)或備案
3. 符合股東背景、資金來源、投資真實性要求
具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源,(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,通過審查的概率才會高!
4. 符合財務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報率最好是高于5%,同時資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%,且近一年第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不要出現(xiàn)虧損。
ODI備案的優(yōu)勢
1、作為國家頒發(fā)給企業(yè)的通行證,受國家/國際法律保護(hù);
2、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境,境外獲取外幣的目的;
3、開拓境外市場,獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度;
4、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬,減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;
5、提高國內(nèi)企業(yè)形象,增加企業(yè)附加價值;
6、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息;
7、有效利用兩種資源兩個市場,規(guī)避國外貿(mào)易壁壘;
8、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置;
9、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。
ODI備案的流程及所需材料
ODI備案過程涉及多個部門,包括國家發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局等,通常流程如下:
項目立項:企業(yè)需向發(fā)改部門申請項目,提交項目信息并獲取核準(zhǔn)或備案文件。
審批發(fā)證:商務(wù)部門審核后,將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)在兩年內(nèi)需開展境外投資。
銀行及外管備案:投資金額若超過500萬美元,需向外匯管理局匯報并獲得《境外直接投資外匯登記證》。
所需材料比較多,所以一定要準(zhǔn)備齊全:
1. 境外投資備案申請書:主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限投資資金來源、投資具體內(nèi)容等。
2.《境外投資備案表》:這是申請境外投資備案的重要表格,需要按照要求填寫并加蓋企業(yè)印童,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件:這些文件用于證明企業(yè)的合法經(jīng)營身份。
3.境外投資真實性承諾書:企業(yè)需要對此次境外投資的真實性進(jìn)行承諾。
4.如果涉及設(shè)立境外全資子公司,需要提供相關(guān)的決議文件。
5.項目背景說明:對投資項目的背景進(jìn)行詳細(xì)說明,有助于審批機(jī)構(gòu)了解項目的整體情況。
6.追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖。
7.資金證明(存款證明原件):用于證明企業(yè)具備進(jìn)行境外投資所需的資金實力。
8.審計報告:一些情況下,可能需要提供企業(yè)的審計報告以證明其財務(wù)狀況。
9.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
整個流程將耗時2-3個月,涉及文件及流程繁雜,若沒有專業(yè)人士指導(dǎo)跟進(jìn),十分耗時費(fèi)力,且很有可能因涉及報送文件信息不合規(guī)、所涉及產(chǎn)業(yè)較為敏感等原因無法通過審核。
[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
- a15768893007發(fā)布的信息
- 廣東物流企業(yè)境外投資備案對外投資備案需要哪些材料
- 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,越來越多的國內(nèi)企業(yè)積累資本后會選擇境外投資,進(jìn)軍海外,拓展海外市常根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)要求,中國境內(nèi)企業(yè)到境外投資涉及資金出境的, 均需向國家主管部門申辦境外投資核準(zhǔn)與備案手續(xù)...
- 廣東物流企業(yè)境外投資備案對外投資備案新規(guī)新版攻略
- 企業(yè)想要拓展海外市場,進(jìn)行境外投資和經(jīng)營;想要享受海外市場的政策或稅收優(yōu)惠;實現(xiàn)全球業(yè)務(wù)發(fā)展和資源整合,首先要做的就是[ODI境外投資備案],這是在海外市場開展業(yè)務(wù)的必要條件,需要...
- 廣東物流企業(yè)境外投資備案對外投資備案詳細(xì)辦理流程及資料
- 如何應(yīng)對當(dāng)前的對外投資形勢,提高境外投資水平 近年來,隨著全球化的發(fā)展,中國企業(yè)紛紛走向海外尋求更大的發(fā)展空間。然而,面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和日益嚴(yán)格的境外投資監(jiān)管,如何提高境外投資水平...
- 廣東物流企業(yè)境外投資備案境外投資備案辦理時間是多久
- 《外匯管理條例》在第十七條明確規(guī)定:“境內(nèi)機(jī)構(gòu)、境內(nèi)個人向境外直接投資或者從事境外有價證券、衍生產(chǎn)品發(fā)行、交易、應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定辦理登記。國家規(guī)定需要事先經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或...
- 云南軟件企業(yè)對外投資備案對外投資備案新規(guī)新版攻略
- ODI登記備案優(yōu)勢 1、合法合規(guī)性 ODI備案是中國境內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行海外投資時,向相關(guān)部門進(jìn)行的備案申請,以確保投資的合法性和合規(guī)性。 通過ODI備案,企業(yè)可以合法合規(guī)地完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不...
- 云南軟件企業(yè)對外投資備案對外投資備案詳細(xì)辦理流程及資料
- 企業(yè)在什么情況下要做ODI備案? 海外直接投資、并購及擴(kuò)張需求的企業(yè) 當(dāng)企業(yè)計劃在海外進(jìn)行直接投資、并購項目或擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)時,需要通過銀行向境外項目匯款。根據(jù)中國現(xiàn)行法規(guī),銀行在處理...